লোড হচ্ছে...
লোড হচ্ছে...
লোড হচ্ছে...
রাশিয়ার পক্ষে গুপ্তচরগিরির সন্দেহে যুক্তরাজ্যে মার্কিন সেনাসদস্য গ্রেফতার
১ ঘণ্টা ৪১ মিনিট আগে
বিএফআইইউর নির্দেশনায় বলা হয়েছে, প্রতিটি কোম্পানির নিজস্ব মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ নীতিমালা থাকতে হবে। তা অনুমোদন করবে পরিচালনা পর্ষদ বা সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী কমিটি। ঝুঁঁকি ও বাস্তবতার নিরিখে নীতিমালা নিয়মিত পর্যালোচনা করতে হবে। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে প্রতি বছর কর্মকর্তা, কর্মচারী ও এজেন্টদের উদ্দেশে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধে স্পষ্ট অঙ্গীকার ঘোষণা করতে হবে।
৭ দিন আগে
বাংলাদেশের আর্থিক ব্যবস্থায় সন্দেহজনক লেনদেন শনাক্ত ও রিপোর্টিংয়ের পরিমাণ এক বছরে অস্বাভাবিকভাবে বেড়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) কাছে সন্দেহজনক লেনদেন ও কর্মকাণ্ডের...
৮ অক্টোবর, ২০২৬
কাস্টমস নথি অনুযায়ী, মেনিফেস্ট নম্বর ৪৫২৪/২০২৬ এবং ভয়েজ নম্বর ০১১-এর আওতায় এমভি উদ্দীপন এক্সপ্রেস জাহাজে কলকাতা থেকে চালানটি চট্টগ্রাম বন্দরে আসে। জাহাজটি গত ২০ সেপ্টেম্বর যাত্রা করে এবং ২২ সেপ্টেম্বর বন্দরে পৌঁছায়।
২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৬
মামলায় উল্লেখ করা হয়েছে, আসামি মো: আবুল খায়ের (হিরু)’র শেয়ারবাজারে কারসাজি করা প্যারামাউন্ট ইন্স্যুরেন্স লি., ক্রিস্টাল ইন্স্যুরেন্স লি. ও সোনালী পেপারস লি.-এর শেয়ারে সাকিব আল হাসান বিনিয়োগ করেন। এতে সাকিব মার্কেট ম্যানুপুলেশনে সরাসরি সহায়তা করে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের ২ কোটি ৯৫ লাখ ২ হাজার ৯১৫ টাকা রিয়ালাইজড ক্যাপিটাল গেইনের নামে শেয়ারবাজার থেকে আত্মসাৎ করেন।
২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬
