সাবেক তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত এবং পদ্মা ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান চৌধুরী নাফিজ সরাফতের সাথে শওকত আলী চৌধুরীর একাধিক ‘সন্দেহজনক লেনদেন’ খতিয়ে দেখছে বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। এ ঘটনায় শওকত আলী এবং তার পরিবারের চার সদস্যের ব্যাংক হিসাব ৩০ দিনের জন্য জব্দ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।
গত সোমবার বিএফআইইউ দেশের সব তফসিলি ব্যাংককে এক চিঠির মাধ্যমে এই নির্দেশ দেয়। এতে শওকত আলী, তার স্ত্রী তাসমিয়া আম্বারীন, মেয়ে জারা নামরীন এবং ছেলে মো: জারান আলী চৌধুরীর নামে থাকা সব ব্যাংক হিসাবের তথ্য, কেওয়াইসি ডকুমেন্ট এবং লেনদেনের বিবরণ আজ বুধবারের (২ জুলাই) মধ্যে বিএফআইইউতে পাঠানোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে।
শওকত আলী চৌধুরী ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসির চেয়ারম্যান। তার স্ত্রী তাসমিয়া আম্বারীন ন্যাশনাল লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির ভাইস চেয়ারম্যান এবং তাদের সন্তান জারা নামরীন ও জারান আলী চৌধুরী ইস্টার্ন ব্যাংকের পরিচালক।
বিএফআইইউর এক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বাসস’কে জানান, শওকত আলীর সাথে সাবেক প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত এবং চৌধুরী নাফিজ সরাফতের মধ্যে একাধিক সন্দেহজনক আর্থিক লেনদেনের তথ্য পাওয়া গেছে। এসব লেনদেনের উৎস ও প্রকৃতি যাচাই করতেই ব্যাংক হিসাব সাময়িকভাবে ফ্রিজ করা হয়েছে।
বিএফআইইউর ভাষ্য অনুযায়ী, এ ধরনের পদক্ষেপ দুর্নীতি, অর্থপাচার ও অবৈধ সম্পদের উৎস চিহ্নিত করতে গুরুত্বপূর্ণ তদন্ত প্রক্রিয়ার অংশ।
সূত্র : বাসস