সিরাজগঞ্জ-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য তানভির শাকিল জয়, তার স্ত্রী সাবরিনা সুলতানা চৌধুরী, মা লায়লা আরজুমান্দ, ভাই তমাল মনসুর ও তার স্বার্থসংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্যমন্ত্রী মো: নাসিমের একান্ত সচিব মীর মোশাররফ হোসেনের নামে থাকা ৮৬টি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের আদেশ দিয়েছেন ঢাকার একটি আদালত।
এসব ব্যাংক হিসাবে বর্তমানে ১৭ কোটি ৭৬ লাখ টাকা স্থিতি রয়েছে বলে আবেদনে তদন্তকারী কর্মকর্তা দুদকের উপ-পরিচালক আফরোজা হক খান উল্লেখ করেছেন।
মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) ঢাকা মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ আদালতের অবকাশকালীন বিচারক মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মামুন দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ আদেশ দেন।
আবেদনে বলা হয়েছে, তানভির শাকিল জয় ক্ষমতার অপব্যবহার, নানাবিধ অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করে তার নিজ ও তার স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নামে পরিচালিত ব্যাংক হিসাবগুলোতে লেনদেন পরিচালনা করে জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনপূর্বক মানিলন্ডারিং এর অভিযোগটি অনুসন্ধানের জন্য অনুসন্ধান টিম গঠন করা হয়েছে। তানভির শাকিল জয়, সাবরিনা সুলতানা চৌধুরী, লায়লা আরজুমান্দ, তমাল মনসুর এবং তার স্বার্থসংশ্লিষ্ট মীর মোশাররফ হোসেনের নামীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নামে বিভিন্ন ব্যাংকে সর্বমোট ৮৬টি হিসাবে কোটি কোটি টাকা লেনদেনের তথ্য পাওয়া গেছে। অভিযোগ সংশ্লিষ্টদের হিসাবে রক্ষিত অর্থ অন্যত্র হস্তান্তর, স্থানান্তর বা বেহাত করার চেষ্টা করছেন। অনুসন্ধান নিষ্পত্তির আগে ব্যাংক হিসাবগুলোতে রক্ষিত অর্থ হস্তান্তর বা স্থানান্তর হয়ে গেলে অনুসন্ধানের ক্ষতি হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। বাসস