মুন্নী সাহা ও তার সুবিধাভোগী প্রতিষ্ঠানের অ্যাকাউন্টে ১৩৪ কোটি টাকা

আলোচিত সমালোচিত সাংবাদিক মুন্নী সাহা ও তার সুবিধাভোগী প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ১৩৪ কোটি টাকার আমানত রাখার প্রমাণ পেয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। তবে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র অন্দোলনের মুখে পতিত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পদত্যাগ করে দেশ থেকে পালানোর পর পরই এসব আমানতের মধ্যে ১২০ কোটি টাকাই উত্তোলন করা হয়েছে। সর্বশেষ হিসাবে তার ও তার কোম্পানির ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ১৪ কোটি টাকা স্থিতি রয়েছে। ১৭টি ব্যাংকের মাধ্যমে এ লেনদেন হয়েছে। সবচেয়ে বেশি লেনদেন হয়েছে ওয়ান ব্যাংকের মাধ্যমে। বিধিবহির্ভূত লেনদেনের অভিযোগে মুন্নী সাহার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ইতোমধ্যে জব্দ করেছে বাংলাদেশের আর্থিক গোয়েন্দা ইউনিট (বিএফআইইউ)।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, ২০১৭ সালের ২ মে ওয়ান ব্যাংকের কাওরান বাজার শাখায় মুন্নী সাহার স্বামী কবির হোসাইন এম এস প্রমোশন নামক একটি প্রতিষ্ঠানের চলতি হিসাব (হিসাব নং ০১২১০২০০০৫৯৮৯) খোলেন। এটি একটি বিজ্ঞাপনী সংস্থা। স্ত্রী হিসেবে এ ব্যাংক অ্যাকাউন্টের নোমিনিটি দেয় মুন্নী সাহা। হিসাব খোলার এক মাসের মাথায় অর্থাৎ ওই বছরের ৬ জুনে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল হিসেবে ১৮ কোটি টাকার ঋণ মঞ্জুর করা হয়। কিন্তু এসব ঋণ পরিশোধ না করায় ২০১৯ সালের ২৭ জানুয়ারি ব্যাংকের নির্বাহী কমিটির সভায় ঋণটি নবায়ন করা হয়। পরবর্তীতে, নির্বাহী কমিটির ওই বছরের ২৪ নভেম্বর অপরিশোধিত ঋণ হিসাবটি নবায়নসহ ওডি ঋণ সীমা বৃদ্ধি করে ২৫ কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয়। সর্বশেষ, বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৬/২০২২ মোতাবেক ১৯.০৯.২০২২ তারিখে ঋণ হিসাবটি ৫ বছর মেয়াদি টার্ম লোনে রিশিডিউল করা হয়।
সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে হিসাব খোলার এক মাসের মাথায় যদিও কী কারণে এ ঋণ দেয়া হয়েছিল তার কারণ বলতে পারেনি ওয়ান ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা। নাম প্রকাশ না করার শর্তে ওয়ান ব্যাংকের এক দায়িত্বশীল সূত্র জানিয়েছে, ওয়ান ব্যাংকের চেয়ারম্যান সাঈদ হোসেন চৌধুরীর সাথে মুন্নী সাহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। আর এ সম্পর্কের কারণেই তাকে এ ঋণ দেয়া হয়। তবে ওই অর্থ মুন্নী সাহা ওয়ান ব্যাংকেই ডিপোজিট রেখে মোটা অঙ্কের মুনাফাও তুলে নেয়। পরে এ অর্থ এফডিআর ভেঙে মুনাফাসহ উত্তোলন করেন।

এ বিষয়ে ওয়ান ব্যাংকের এমডি মনজুর মোফিজ গত সোমবার নয়া দিগন্তকে জানিয়েছেন, তিনি এই ব্যাংকে এমডি হিসেবে নতুন। তার আমলে এসব ঋণ দেয়া হয়নি। সুতরাং তিনি এ বিষয়ে সঠিক কোনো কিছুই বলতে পারবেন না। তবে তিনি খোঁজ নিয়ে পরবর্তীতে জানাতে পারবেন বলে মন্তব্য করেছেন।

লেনদেনের তথ্য পর্যালোচনা করে বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্র জানিয়েছে, ব্যাংকগুলোতে মুন্নী সাহা স্বামীর নাম উল্লেখ করেছেন কবির হোসাইন। তাদের দুইজনের যৌথ পরিচালনায় ‘প্রমোশন’ নামক একটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তাদের ব্যক্তি অ্যাকাউন্টসহ কোম্পানির অ্যাকাউন্টগুলোতে ১৩৪ কোটি টাকার ডিপোজিট মিলেছে। এসব ডিপোজিটের বেশির ভাগই ৫ আগস্টের পর উত্তোলন করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ১২০ কোটি টাকা উত্তোলনের প্রমাণ পাওয়া গেছে। এখনো তার অ্যাকাউন্টে ১৪ কোটি টাকার স্থিতি রয়েছে, যা ইতোমধ্যে জব্দ করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, ৫ আগস্টের পর অনেক ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানই ব্যাংক থেকে টাকা উত্তোলন করে সরিয়ে ফেলেছেন। বিশেষ করে যারা পতিত আওয়ামী লীগ সরকারের সুবিধাভোগী ছিলেন তারাই বেশি অর্থ উত্তোলন করে সরিয়ে ফেলেছেন। কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের লেনদেনের তথ্য নেয়া হচ্ছে। বিশেষ করে ব্যক্তি অ্যাকাউন্টগুলো বেশি প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে। যেসব ব্যক্তির অ্যাকাউন্টে অস্বাভাবিক লেনদেন হয়েছে ও এসব লেনদেনের সঠিক কারণ জানাতে পারছেন না তাদের অ্যাকাউন্টগুলো জব্দ করা হচ্ছে। এরই অংশ হিসেবে মুন্নী সাহার ব্যাংক অ্যাকাউন্টের লেনদেনের তথ্য প্রথমে ব্যাংকগুলোর কাছে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে চাওয়া হয়। ব্যাংকগুলো মুন্নী সাহার ব্যাংক অ্যাকাউন্টের লেনদেনের তথ্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে পাঠিয়েছিল। ব্যাংকগুলোর দেয়া তথ্য সমন্বয় করেই তার ও তার প্রতিষ্ঠানের অ্যাকাউন্টে অস্বাভাবিক লেনদেনের তথ্য পাওয়া যায়। ওই সূত্র জানায় ব্যাংকগুলোর দেয়া তথ্য মতে, ৩০ থেকে ৩৫টি ব্যাংকের লেনদেনের তথ্য পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ১৭টি ব্যাংকে লেনদেন হয়েছে সবচেয়ে বেশি। এ ১৭টি ব্যাংকের মধ্যে ওয়ান ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেন হয়েছে সর্বাধিক।