জেনারেল তারিক আহমেদ সিদ্দিক এবং স্ত্রী-সন্তানের ব্যাংক হিসাব স্থগিতের নির্দেশ

সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা মেজর জেনারেল (অব.) তারিক আহমেদ সিদ্দিক, তার স্ত্রী ও দু'সন্তানের ব্যাংক হিসাব সাময়িকভাবে স্থগিত রাখার নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক গোয়েন্দা ইউনিট। শনিবার রাতে এ-সংক্রান্ত নির্দেশ জারি করা হয়।

নির্দেশনায় মেজর জেনারেল (অব.) তারিকি আহমেদ সিদ্দিক, তার স্ত্রী শাহিন সিদ্দিক, দুই সন্তানের (নুরীন তাসমিয়া সিদ্দিক ও বুশরা সিদ্দিক) নামে পরিচালিত ব্যক্তিক হিসাব (লকার হিসাবসহ) এবং তাদের ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের নামে পরিচালিত হিসাব মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের আওতায় স্থগিত করতে বলা হয়।

নির্দেশে বলা হয়, 'আপনাদের ব্যাংকে মেজর জেনারেল (অব.) তারিকি আহমেদ সিদ্দিক (জাতীয় পরিচয়পত্র নং-৯১০৮৭১২৭৬২ (নতুন), ২৬৫০৮৯৮২৬৫০১৭ (পুরাতন), জন্মতারিখ: ০৮/০৯/১৯৫৫; পাসপোর্ট নং-ডি০০০১০০২৩) ও তাঁর স্ত্রী শাহিন সিদ্দিক (জাতীয় পরিচয়পত্র নং-৮২০৮৬৮৪০৩৮ (নতুন), ২৬৫০৮৯৮২৬৫০১৬ (পুরাতন), জন্ম তারিখ: ১৬/০২/১৯৬৪; পাসপোর্ট নং- ডি০০০১০০৫৯) এবং তাঁদের সন্তানদের (নুরীন তাসমিয়া সিদ্দিক ও বুশরা সিদ্দিক) নামে পরিচালিত ব্যক্তিক হিসাব (লকার হিসাবসহ) এবং তাদের ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের (sole proprietorship) নামে পরিচালিত হিসাবের লেনদেন মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ২৩(১)(গ) ধারার ক্ষমতাবলে পত্র ইস্যুর তারিখ হতে ৩০ দিনের জন্য স্থগিত (suspend) রাখার নির্দেশনা প্রদান করা হলো। উল্লেখ্য, লেনদেন স্থগিতাদেশের ক্ষেত্রে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ বিধিমালা ২০১৯ এর ২৬(২) ধারার বিধান প্রযোজ্য হবে।'

নির্দেশে আরো বলা হয়, ‌'এছাড়া, বর্ণিত ব্যক্তিবর্গ ও তাঁদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সকল হিসাবের খোলার ফর্ম, হালনাগাদকৃত বেওয়াইসি, হিসাব খোলার শুরু থেকে হালনাগাদ লেনদেন বিবরণী (পিডিএফ ও এক্সেল ফাইল) এবং 'সংযুক্তি-ক' মোতাবেক লেনদেন সংক্রান্ত অন্যান্য তথ্যাদি পত্র ইস্যুর তারিখ থেকে ০৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে এ ইউনিটে সরবরাহ করার জন্য আপনাদেরকে অনুরোধ করা হলো।'